Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Kompetencje władz MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie

 

Organami (władzami) Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-10-29 13:26
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-18 11:15
Zarząd

 

Zarząd MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:
 

 

§ 19 

  1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 3 osób, w tym Prezes.

  2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarzadu.

  3. Kadencja Zarządu Spółki trwa 4 lata.

  4. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przed upływem kadencji tylko z ważnych powodów.

  5. Odwołanemu członkowi Zarządu przed upływem kadencji przysługuje odszkodowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia za wyjątkiem odwołania na podstawie art. 52 kodeksu pracy.

  6. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub członkowie władz bez zgody Rady Nadzorczej.

  § 20 

  1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

  2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo w niniejszym akcie założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

  3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

  4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

  5. Zarząd może ustanowić prokurę.  

 

§ 21

  1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki lub członka zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów.

  2. Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki.

 

§ 22

  1. Umowę o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera oraz rozwiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu. Ten sam tryb obowiązuje przy innych  czynnościach związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Zarządzie Spółki.

  2. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu Spółki:

  • Zgromadzenie Wspólników określa wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.

  • Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu określa wysokość wynagrodzenia pozostałym członkom Zarządu MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie. 

 

  • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
    data publikacji: 2008-10-31 08:25
  • zmodyfikował: Marcin Seniuk
    ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 09:58
Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:
 
 
§ 23
  1. W skład  Rady  Nadzorczej wchodzi od 7 do 9 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w tym również trzech członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, przy czym członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. 

    2.1. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).
  3. Rada Pracowników przy udziale organizacji związkowych opracowuje regulamin wyborów do Rady Nadzorczej w części dotyczącej przedstawicieli załogi. Dla swojej ważności regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Zasady te mają zastosowanie również do zmian regulaminu.

  4. Zgromadzenie Wspólników odwołuje przedstawicieli lub przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej na pisemny wniosek 2/3 /dwóch trzecich/ załogi Spółki.

  5. Zgromadzenie Wspólników może z ważnych powodów odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji z zastrzeżeniem ust. 4 wobec członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.

 
§ 24
  1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. Pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Olsztyn.

  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.

  3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza przed upływem kadencji.

 
 
§ 25
  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.    

  2. Przewodniczący Rady lub Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 

 
§ 26
  1. Dla ważności uchwał konieczne jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.                                                      

  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

  3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej tryb postępowania.

 
§ 27
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

  2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1)   ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
2)   ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3)   składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny wskazanej w punkcie 1 i 2,
4)   zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
5)   ustalenie zasad odpłatnego udostępnienia składników majątku Spółki o wartości powyżej 200 tys. zł osobom trzecim,
6)   wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątku o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej wg § 35 ust. 1 pkt 13,
7)   w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
8)   opiniuje roczne plany rzeczowo – finansowe Spółki,
9)   powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
10) wybór biegłego rewidenta, w tym także do badania sprawozdania finansowego.
 
§ 28
 
Wyłącza się kontrolę Spółki przez indywidualnych członków Rady Nadzorczej.
 
§ 29
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

  2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują w równej wysokości wynagrodzenie w postaci zryczałtowanej stawki, a Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiednio wyższe. Wysokość opłaty ryczałtowej określa Zgromadzenie Wspólników.

  3. Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do udziału w szkoleniach związanych z działalnością Spółki, w których uczestniczą pracownicy Spółki. Koszty uczestnictwa finansowane będą przez MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.

  • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
    data publikacji: 2008-10-31 08:36
  • zmodyfikował: Marcin Seniuk
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-29 11:26
Zgromadzenie Wspólników

 

Zgromadzenie Wspólników MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:

                                                                   § 30

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po  zakończeniu roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek właścicieli co najmniej 10 % udziałów,
3) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
4) na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników,
5) na pisemny wniosek członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników spoza grona pracowników Spółki.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku:

1) gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie.

6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 2 przysługują także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złoży większość członków tej grupy
.

                                                                § 31

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników przysługuje uprawnionym do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z § 30 ust. 3.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

                                                          § 32


1. Do czasu zbycia udziałów Spółki przez Gminę Olsztyn, Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Olsztyn.

 

                                                                § 33

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

 

                                                          § 34

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

                                                          § 35

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
5) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
6) zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki,
7) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
8) podniesienie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
9) połączenia Spółki, podzielenia Spółki i przekształcenia Spółki,
10) decydowanie o przystąpieniu Spółki do innej spółki oraz o wystąpieniu z niej,
11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
12) emisja obligacji,
13) podjęcie uchwały w przedmiocie umowy o zbycie lub nabycie na rzecz Spółki 
nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
14) określanie maksymalnej wartości netto /ewidencyjnej/ środków ruchomych, do której mogą one być zbywane na podstawie decyzji Zarządu Spółki,
15) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
16) zatwierdzanie rocznego planu w przedmiocie podstawowej działalności Spółki,
17) tworzenie funduszy celowych.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
4. Kompetencja określona w ust.1 pkt 11 wykonywana jest w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Olsztyna wyrażającej zgodę na rozwiązanie i likwidację Spółki.

                                                         § 36

skreślono

                                                                § 37

Na każdy udział przypada 1 głos.
Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.
 

  • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
    data publikacji: 2008-11-20 13:55
  • zmodyfikował: Marcin Seniuk
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-22 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6668
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-19 09:58

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn

Nr KRS: 0000072800
NIP 739-02-00-206
REGON 510620015

Dane kontaktowe

sekretariat: tel. +48 89 524 03 04
centrala: tel. +48 89 524 05 34
centrala: tel. +48 89 524 12 00

fax: +48 89 524 02 10
e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl

Pogotowie Ciepłownicze: nr tel. 993

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 128599
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-15 13:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl